Росфинмониторинг использует ИИ для поиска финансовых преступников

Росфинмониторинг применяет машинное обучение и ИИ, чтобы отслеживать финансовые преступления в режиме реального времени.

Технологическое преимущество остаётся не только у злоумышленников. Росфинмониторинг активно использует машинное обучение, собственные языковые модели и другие инструменты для обработки больших массивов данных. Сотрудники ведомства в онлайн-режиме анализируют финансовые операции и ищут аномалии, которые могут указывать на противоправную деятельность.

Для анализа криптовалютных транзакций применяется российский сервис «Прозрачный блокчейн». Если выявляются признаки преступления, материалы передаются в правоохранительные органы. По словам Алексея Хорунина, технологии ИИ используются и на «светлой стороне»: «Мы стараемся идти в ногу со временем и применять эти технологии для защиты», сообщают "Ведомости".

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект помогает мошенникам собирать цифровые следы жертв и создавать персонализированные сценарии обмана. Ещё несколько лет назад мошеннический колл-центр представлял собой обычный офис с операторами, которые вручную обзванивали людей. Сегодня первый этап атаки всё чаще берёт на себя искусственный интеллект.